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資金追回進行時!起底EuroFX公司10億美元“外匯金字塔計劃”

2019-10-18 15:02:58

作為監管從2016年開始清算的“外匯金字塔計劃”資金追回事宜的負責人,桑頓目前正在向受害人/訴訟提供者要求更多資金。他任命的管理人員也正在尋找支持者,以支付與長期清算有關的法律費用,并加快資產追回并將其分配給債權人的過程。

  外匯天眼APP訊 : 作為監管從2016年開始清算的“外匯金字塔計劃”資金追回事宜的負責人,桑頓目前正在向受害人/訴訟提供者要求更多資金。他任命的管理人員也正在尋找支持者,以支付與長期清算有關的法律費用,并加快資產追回并將其分配給債權人的過程。

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  清算人表示,如果不認可增加的資金,尋找EuroFX缺失資金的工作可能會面臨延誤,可能不會實現。不過,桑頓的合伙人表示,與訴訟出資者關于資金事宜的討論正在進行中。

  被稱為Euro FX首席執行官的伯恩曾表示,愿意協助警方調查這筆錢的去向和最終責任人。根據伯恩在9月份向英國公司議院提交的進展文件,受害者每月能得到12%的回報。然而,桑頓尚未發現與EuroFX有關的任何資產。

  一紙判決書!起底EuroFX的外匯交易騙局

  EuroFX自稱是一家權威的投資理財管理公司,行政辦事處設在倫敦,是新西蘭金融監管機構服務協會(FSP)的合法注冊企業。揭開這塊“遮羞布”不難發現,這家名為EuroFX的合資企業制造了一個外匯交易騙局。

  早在2019年2月28日,上海市松江區人民法院判決了一起非法吸收公眾存款案,詳細披露了英國EuroFX公司炒外匯騙局的操作內幕。

  判決書顯示,2012年6月,被告人加入英國EUROFX外匯投資項目,然后在義烏、上海、沈陽等地積極發展下線,并通過介紹他人投資獲得EUROFX公司給予的提成獎勵。被告人及其下線通過口頭介紹、觀看宣傳冊、電腦展示EuroFX賬號等集中宣傳和口口相傳的方式向社會公眾宣傳EuroFX外匯投資,以月收益9%和9.6%為誘餌吸引公眾投資。該被告人犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬元。

  然而,該被告人只是EuroFX眾多代理中的一個,幾年前,EuroFX幾乎席卷了整個中國,它承諾的高投資收益讓許多人投入巨資。

  警方收集到的數據顯示,至少有319名投資者損失了超過4.55億人民幣(約7000萬美元)。很多投資者稱,這些控告只是冰山一角。上海投資者組織表示,中國地區至少有3700名受害者。此外,EuroFX的受害者遍布美國、菲律賓等9個國家,資金虧損總額超過10億美元。

  警惕超高投資盈利 遠離外匯騙局

  根據EuroFX在其官網上發布的信息,通過EuroFX投資外匯收益頗高,投資額度大體分三個等級,白銀賬戶月收益率9%,黃金賬戶月收益率12%,卓越賬戶月收益率16%。其黃金及白銀客戶每月的保守交易盈利可達12%左右,年保守收益達144%左右,是2012年度香港外匯投資年均收益的25倍以上。這樣的收益水平相當于國際金融私募基金外匯投資年均收益的12倍以上。換而言之,投入100萬,一年后就有200萬,投得越多,賺得越多。而且,隨時可以將本金和利潤取出變現,不怕錢被套牢。如此利誘怎能不讓那些被錢沖昏頭腦的人“心動”。

  然而,登錄FSA和英國工商局網站查詢后可知,根本就沒有叫“EuroFX”的公司。根據監管要求,凡是在英國有辦事處的交易商就必須要注冊公司,就是說,如果EuroFX在新西蘭注冊,那么它就不可能把辦事處設在英國。此外,如此驚人的收益明顯有悖于外匯投資盈虧常理。

  其實,早在2013年,英國金融服務管理局就曾發出警告,稱EuroFX是一家未獲得英國電子金融服務和市場法案(FSMA)授權的公司,要求投資者提高警惕,防止被騙。

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